17 İlde Eş Zamanlı Baskınlar
Başsavcılığın koordinasyonunda hareket eden emniyet güçleri, "suç örgütü kurma ve yönetme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurumlarını dolandırma" ve "Vergi Usul Kanunu’na muhalefet" suçlamalarıyla harekete geçti. Soruşturma dosyasında yer alan 49 şüpheliden 30'u gözaltına alınırken, 10 kişinin firari durumda olduğu, 9 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi.

Aramalar çerçevesinde şüphelilere ait 43 ikamet ile 33 şirkete bağlı 80 adreste adli işlemler uygulandı. Yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve uzun namlulu silah ele geçirildi.

Tanınmış Markalar ve İsimler Soruşturma Kapsamında
Operasyonun ticari ve adli boyutu dikkat çekici profilleri gündeme getirdi. Soruşturma listesinde yer alan şüpheliler arasında ticari dünyadan Ayakkabı Dünyası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akbacakoğlu, akademisyen Prof. Dr. Ahmet Gökçen ve Alihan Kuriş'in yakın ekibinden isimler yer alıyor.

MASAK raporlarına dayandırılan incelemelerde, perakendeden inşaata, tekstilden sağlığa kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren 32 firmanın para hareketleri incelemeye alındı. Öne çıkan bulgular ve iddialar şu başlıklar altında toplanıyor:

Adres Birliktelikleri: İstanbul ve Sakarya merkezli bir çok farklı firmanın aynı fiziki adresleri ve iş merkezlerini ortaklaşa kullandığı tespit edildi.

Yurt Dışı Para Transferleri: Şirketler ve şahıslar üzerinden 100 milyar lirayı aşan finansal kaynağın yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler adli incelemeye tabi tutuluyor.

Sektörel İnceleme: Tekstil, gıda, otomotiv, turizm, gayrimenkul ve teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlerin ortaklık yapıları ile aralarındaki mali bağlar araştırılıyor.

Dini Faaliyetler Soruşturma Dışında
Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, yürütülen adli sürecin herhangi bir dernek veya dini hizmet faaliyetini hedef almadığı; dosyanın tamamen mali suçlar, vergi usulsüzlükleri ve örgütlü para hareketlerine odaklandığı bildirildi.

Emniyet ve adliye makamlarının, firari kişilerin yakalanması ve banka hesap hareketleri ile şirket kayıtlarının incelenmesine yönelik çalışmaları sürdürülüyor.