Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen nitelikli dolandırıcılık ve suç örgütü soruşturması kapsamında, piyasadan ileri vadeli çeklerle yaklaşık 200 milyon lira değerinde mal ve hizmet temin ettiği öne sürülen yapılanmaya yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Antalya merkezli 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 2 firariyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Soruşturmanın daha önce yürütülen ilk ayağında ise 4 kişi tutuklanmıştı.

Şirket Güvenilirliğini Artırıp İleri Vadeli Çek Verdiler
Başsavcılık tarafından elde edilen verilere göre, organizasyonun çalışma yöntemi şirket devirleri ve finansal hareketlerin incelenmesiyle ortaya çıkarıldı. Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre yapılanma, ilk olarak Antalya'da faaliyet gösteren Hanka isimli firmayı devraldı. Bu şirket üzerinden bir süre düzenli ticari faaliyetler yürütülerek piyasada ve bankacılık nezdinde güvenilirlik sağlandı.

Güven ortamının tesis edilmesinin ardından çok sayıda tedarikçi firmadan ileri vadeli çekler karşılığında yüksek miktarda mal alımı gerçekleştirildi. Ancak alınan malların, çeklerin vadesi gelmeden önce piyasa değerinin altında fiyatlarla elden çıkarıldığı, farklı illerdeki depolara ve bağlantılı firmalara aktarıldığı tespit edildi.

Paravan İşlemler ve Milyonluk Para Trafiği
Suçtan elde edilen gelirlerin izini kaybettirmek amacıyla şirket ve şahıs hesapları arasında yoğun bir para trafiği oluşturulduğu belirlendi. Bazı işlemlerin, bağlantılı şirketler üzerinden düzenlenen faturalarla yasal ticari faaliyet gibi gösterilmeye çalışıldığı kayıtlara geçti. Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Ankara ve Burdur hattına yayılan bu organizasyonda, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verileriyle incelemeler derinleştirildi.

İlk Aşamada 4 Kişi Tutuklandı
Soruşturmanın ilk safhasında gözaltına alınan Yunus Can L., Erdal G., Mustafa Y. ve Cengiz D., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin ifadeleri, mağdur beyanları, ele geçirilen evraklar ve finansal analiz raporları doğrultusunda eylemlerin tek bir şirketle sınırlı kalmadığı, organize bir ağ tarafından yürütüldüğü anlaşıldı.

Eş Zamanlı Operasyonla 5 İlde Baskın Yapıldı
Genişletilen soruşturmada, yapılanmanın Ömer Ç. liderliğinde farklı şehirlerdeki kişi ve paravan şirketler aracılığıyla faaliyet yürüttüğü iddia edildi. Organizasyon içinde Mustafa Ş., Yalçın Ö., Vefa Ç. ve İdris Ç.'nin çeşitli görevler üstlendiği; Antalya'daki Hanka, Isparta'daki Polimar Mermer ve Ankara'daki Üçgen Grup/Yapı gibi firmaların mal transferi, depolama ve para hareketlerinde kullanıldığı belirlendi.

Aralarında yapı lideri olduğu iddia edilen Ömer Ç. ile eşi Dilek Ç.'nin de bulunduğu 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Antalya merkezli olarak Afyonkarahisar, Ankara, Hatay (İskenderun) ve Van (Erciş) illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Ömer Ç., Dilek Ç., Vefa Ç., İdris Ç., Yalçın Ö. ve Erkan Ö. gözaltına alındı. Operasyon kapsamında aranan Ali C. ve Mehmet N.'yi yakalama çalışmaları ise kolluk kuvvetlerince sürdürülüyor.